Handhaving
De handhaving van het UBO-register vanuit de overheid is inmiddels gestart. Het niet registreren van de UBO kan leiden tot sancties zoals het opleggen van geldboetes of taakstraffen. De handhaving zal zoveel mogelijk risico gebaseerd zijn. Dit betekent dat voorrang wordt gegeven aan ondernemingen waar de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme het hoogst zijn. Dit neemt niet weg dat overige ondernemingen de UBO niet alsnog moeten registeren. Deze zijn niet vrijgesteld en zullen steekproefsgewijs gecontroleerd worden.
Terugmeldplicht
Voor zogeheten Wwft-instellingen, zoals belastingadviseurs, accountants, notarissen en banken, geldt dat zij een terugmeldplicht hebben. Dit houdt in dat zij verschillen tussen de eigen informatie en die welke in het UBO-register staat, moeten terugmelden. Bovenstaande sancties voor ondernemingen die zich moeten inschrijven gelden ook voor deze Wwft-instellingen ten aanzien van deze terugmeldplicht.
Het is dus van belang dat u alsnog de UBO registreert als u dit nog niet heeft gedaan. Hiernaast is het van belang dat u het UBO-register up to date houdt bij wijzigingen in uw onderneming. Denk hierbij aan toe- of uittredingen binnen de onderneming en/of winstwijzigingen in de onderneming.
Meer informatie
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met onze Agro afdeling of bel met uw relatiebeheerder. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: agro@vanoers.nl.
